A lista de denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira em este perÃodo de tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.
“Infere-se dos autos de que este grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
O magistrado destacou ainda o risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corrfoius de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘usando este propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão do reais.
Procurado através reportagem por VEJA, este Itaú disse em nota que nãeste é Parcela da proceder, e de que a transação nãeste envolveu esse Género por processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser que o contrato de aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Pelo documento, eles citam indÃcios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua desde 2006 e que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo de conselheiro do Carf.
A B3 foi criada em marçeste do 2017 tais como fruto da combinaçãeste entre a B3&FBOVESPA e a Cetip, dando origem a uma companhia de infraestrutura por Comércio financeiro por classe mundial e consolidando a atuação da B3&FBOVESPA na negociaçãeste e pós-negociaçãeste por suplementos alimentares listados e da Cetip no registro e depósito do operações de balcão e por financiamento.
O juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.
Os 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Do entendimento utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo por sete anos de modo a este Emprego por Pagnozzi, contratado de modo a realizar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que permitam estar em poder novidades de quaisquer membros da organização criminosa’.
A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, este Bank Boston’.
Vallisney observou de que este sequestro por bens dos investigados não seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e o advogado.